СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Стоматология № 2»

(Место нахождения общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А)

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров ЗАО «Стоматология № 2», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, уведомляет Вас о том, что «28» июля 2014 года в 09:00 по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Стоматология № 2».

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Закрытого акционерного общества "Стоматология № 2" путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций.
2. Одобрение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Генерального директора Общества Ксенидиса Валерия Акакиевича.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Стоматология № 2» -  «04» июля 2014 года.

 

Начало регистрации участников собрания в 08-30 «28» июля 2014 года.

 

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09:00 «28» июля 2014 года.

 

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества.

 

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. Акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – физического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица - паспорт, доверенность, нотариальные копии документов юридического лица, содержащие сведения, предусмотренные п. 3 ст. 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Стоматология № 2», лица, имеющие право участвовать в общем  собрании  акционеров,  могут  ознакомиться  в  период  с  «30» июня 2014 г. по рабочим дням с 09:00 до 13:00, по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А, актовый зал, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 

Совет директоров  ЗАО «Стоматология №  2»

О размещении ценных бумаг

ЗАО «Стоматология № 2»

 

(Российская Федерация, 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А)

Закрытое акционерное общество «Стоматология № 2» проводит размещение дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных в соответствии с решением общего собрания акционеров от 28 июля 2014 года (протокол от 28 июля 2014 года б\н).

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-37919-H-001-D

 

Дата государственной регистрации – 06 ноября 2014 года

Количество дополнительных акций: 300 000 (триста тысяч);

Номинальная стоимость каждой акции: 10 (десять) рублей

Порядок размещения: закрытая подписка

 

Потенциальные приобретатели акций:

 

1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
2. Ксенидис Валерий Акакиевич (ИНН 504405057278) - акционер ЗАО "Стоматология № 2".

 

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг – 04 июля 2014 года

Цена размещения каждой акции: 10 (десять) рублей;

Цена размещения каждой акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций в случае осуществления ими преимущественного права приобретения: 10 (десять) рублей;

 

Порядок оплаты: акции оплачиваются денежными средствами;

Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за датой государственной регистрации выпуска дополнительных акций, но не ранее даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций

Срок действия преимущественного права: 45 дней с даты направления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

 

Для приобретения акций Вам необходимо представить в Общество заполненное Заявление на приобретение акций Закрытого акционерного общества "Стоматология № 2" в порядке осуществления преимущественного права и документ об оплате приобретаемых акций.

 

С решением о дополнительном выпуске акций акционеры могут ознакомиться по адресам:

- Российская Федерация, 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А;

- 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

 

Максимальное количество акций выпуска (Х), которое может приобрести акционер Общества, пропорционально количеству имеющихся у него акций этой категории определяется по формуле:

Х = Q*(300000/15300)

Где, Q - количество обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Стоматология № 2", принадлежащих акционеру;

 

300 000 - количество обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Стоматология № 2", размещаемых дополнительно;

 

15 300 - количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Стоматология № 2".

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска приобретение лицом, имеющим преимущественное право, целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

 

Документами об оплате приобретаемых акций являются:

- копия платежного документа, заверенная печатью организации, осуществившей перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО "Стоматология № 2";

 

- квитанция к приходному кассовому ордеру с подписями уполномоченных лиц и печатью ЗАО "Стоматология № 2" (в случае оплаты наличными денежными средствами за приобретаемые акции в кассу ЗАО "Стоматология № 2").

Заявление на приобретение размещаемых акций в порядке осуществления преимущественного права остается без удовлетворения или аннулируется при наличии одного из следующих обстоятельств:

- отсутствие в Заявлении необходимых сведений;

- поступление Заявления и документа об оплате приобретаемых акций в ЗАО "Стоматология № 2" после истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.

 

Если сумма, указанная в документе об оплате, меньше произведения количества акций, обозначенного в Заявлении о приобретении акций, и цены размещения, то лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаются акции в количестве фактически оплаченных акций, но не более того количества акций, которое имеет право приобрести лицо в порядке осуществления преимущественного права. Если сумма, указанная в документе об оплате, больше произведения количества акций, обозначенного в Заявлении о приобретении акций, и цены размещения, то количество акций, размещаемых лицу в этом случае, не должно превышать максимальное количество акций, которое имеет право приобрести лицо в порядке осуществления преимущественного права.

 

В случае отказа в удовлетворении заявления на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права. такое заявление (после устранения причин. Являвшихся основанием для отказа) может быть подано повторно в течение срока действия преимущественного права.

Размещаемые акции обыкновенные именные бездокументарные должны быть полностью оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации путём внесения наличных денежных средств в кассу ЗАО "Стоматология № 2" и/или путём перечисления на расчётный счёт ЗАО "Стоматология № 2".

 

Неоплаченные, а также не полностью оплаченные ценные бумаги считаются неразмещёнными.

 

Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

 

Иные условия и иной порядок оплаты ценных бумаг не предусмотрены.

Срок оплаты: Акции размещаются при условии их полной оплаты для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - в течение срока действия преимущественного права.

Предусмотрена наличная форма расчетов

 

Адреса пунктов оплаты: Российская Федерация, 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А, касса ЗАО "Стоматология № 2".

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)

 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"

 

Место нахождения: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Получатель: ИНН 7720003294 КПП 772001001 ЗАО "Стоматология № 2"

расчетный счет 407 028 103 0014 0000 514

Банк получателя: ОАО "МИнБ" ИНН 7725039953 кор.сч. 301 018 103 000 000 00 600 БИК 044525600

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Генеральный директор /В.А. Ксенидис/

07 ноября 2014 г.

 

Генеральному директору

ЗАО «Стоматология № 2»

В.А. Ксенидису

ЗАЯВЛЕНИЕ

на приобретение акций

 

ЗАО «Стоматология № 2» в порядке осуществления преимущественного права

Я, Гражданин Российской Федерации (полное фирменное наименование юридического лица) _______________________________________, место жительства (место нахождения) _______________________ выражаю намерение приобрести по преимущественному праву акции обыкновенные именные бездокументарные ЗАО «Стоматология № 2» 1-01-37919-H-001-D в количестве ___________________________ (_________) шт.

_____________________________________

«___» ____________ 2014 г.

Отчет

 

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

 

общества: Закрытое акционерное общество "Стоматология № 2".

 

Место нахождения общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А.

 

Вид общего собрания: Внеочередное.

 

Форма проведения общего собрания: Собрание.

 

Дата проведения общего собрания: 28 июля 2014 г.

 

Место проведения общего собрания: г.Москва, ул. Вешняковская, д.11А, актовый зал.

 

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 04 июля 2014 г.

 

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".

 

Место нахождения регистратора: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, 30.

 

Уполномоченные лица регистратора: Тархов Станислав Анатольевич, Хрипкова Наталья Анатольевна.

 

Председатель общего собрания: Христианов Роман Олегович.

 

Секретарь общего собрания: Жукова Лариса Владимировна

 

Повестка дня общего собрания

1. Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества "Стоматология № 2" путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций.

 

2. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Генерального директора Общества Ксенидиса Валерия Акакиевича.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 

1. Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества "Стоматология № 2" путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	15 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 910
Наличие кворума:	есть (71,31%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 910	10 910	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

 

«Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Стоматология № 2» (далее Эмитент) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций.

 

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций

 

300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью каждой акции 10 (десять) руб. из числа объявленных обыкновенных именных акций. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) – 3 000

000 (три миллиона) рублей.

 

Способ размещения

 

Дополнительные акции размещаются по закрытой подписке.

 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

 

1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

 

2. Инвестор Ксенидис Валерий Акакиевич – ИНН 504405057278.

 

Срок размещения ценных бумаг.

 

Дата начала размещения ценных бумаг – день, следующий за датой государственной регистрации выпуска дополнительных акций, но не ранее даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг – дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 90 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 04 июля 2014 г.

 

Цена размещения

 

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска – 10 (десять) рублей за одну акцию.

 

Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 10 (десять) рублей за одну акцию.

 

Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций:

 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций оплачивают размещаемые ценные бумаги денежными средствами в рублях в размере 100 проц. от цены их размещения в течение 45 дней с даты соответствующего уведомления таких лиц.

 

Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях в размере 100 проц. от цены их размещения в сроки, предусмотренные

 

Договором купли-продажи, заключенным между Эмитентом и Инвестором.

Форма оплаты: денежные средства

 

Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций

 

На этапе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций договор, направленный на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) Обществом лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и ее акцепта (принятия предложения) лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

 

Договор считается заключённым с момента получения Обществом Заявления о приобретении акций ЗАО «Стоматология № 2» в порядке осуществления преимущественного права и документа об оплате приобретаемых акций.

 

Акции дополнительного выпуска, оставшиеся неразмещёнными после осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, подлежат размещению Инвестору на основании поступившей в Общество

 

Заявки на приобретение акций ЗАО «Стоматология № 2».

 

Заявка направляется или представляется лично или уполномоченным представителем в Общество. При этом, образование дробных акций не допускается.

 

Заключить договор купли-продажи акций дополнительного выпуска в простой письменной форме Инвестор может в течении всего срока размещения дополнительных акций, начиная с даты направления Инвестору уведомления о количестве акций, которое он имеет право приобрести.

 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Неисполнение Инвестором обязательств в части оплаты акций по договору купли-продажи ценных бумаг является основанием для расторжения этого договора. Фактом оплаты является поступление денежных средств за приобретаемые акции в полном объёме в соответствии с Договором купли-продажи ценных бумаг.

 

В случае неразмещения дополнительных акций в полном объёме до даты окончания размещения неразмещенные акции аннулируются. Увеличение уставного капитала ЗАО «Стоматология № 2» производится в этом случае в объёме размещённых акций.

 

Эмитент после полной оплаты Инвестором размещаемых акций предоставляет регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров, надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение для совершения в системе ведения реестра акционеров операции по зачислению дополнительных обыкновенных акций, приобретаемых Инвестором, на его лицевой счет».

 

2. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Генерального директора Общества Ксенидиса Валерия Акакиевича.

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	14 652
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 652
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	10 262
Наличие кворума:	есть (70,04%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 652	10 262	0	0	0	4 390
%	100,00	70,04	0,00	0,00	0,00	29,96

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

«Одобрить сделку (сделки) – купли-продажи акций дополнительного выпуска, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность Генерального директора Общества Ксенидиса Валерия Акакиевича на следующих условиях:

Количество ценных бумаг ЗАО «Стоматология № 2», размещаемых по сделке (сделкам) – 300 000 (триста тысяч) акций обыкновенных именных бездокументарных:

Лицо, заинтересованное в сделке (сделках) со стороны эмитента – Ксенидис Валерий Акакиевич;

Основание, в силу которых Ксенидис В.А. является лицом, заинтересованным в сделке (сделках):

- является единоличным исполнительным органом Общества;

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 10 (десять) рублей;

 

Цена размещения каждой акции обыкновенной именной бездокументарной, размещаемых по закрытой подписке – 10 (десять) рублей;

 

Суммарная цена сделки (сделок) – 3 000 000 (три миллиона) рублей».

 

Председатель общего собрания: ПОДПИСАНО / Христианов Р.О./

Секретарь общего собрания: ПОДПИСАНО / Жукова Л.В./