Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Стоматология №2»

(далее по тексту также – «АО «Стоматология №2», «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стоматология №2».

Адрес места нахождения Общества: 111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 11А.

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Стоматология №2» сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 18 ноября 2015 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 11А.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 08 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «08» сентября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 30 октября 2015 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по следующему адресу: 111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 11А, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Совет директоров АО «Стоматология №2»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве и проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Стоматология № 2»

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное обществ «Стоматология № 2», с местом нахождения: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о том, что 06 марта 2015 года в 10-00 по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, конференц-зал в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Стоматология № 2».

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (невыплата) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Акционерного Общества «Стоматология № 2» (редакция № 3).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Стоматология № 2» - 13 февраля 2015 года.

Начало регистрации участников собрания в 09-00 06 марта 2015 года.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. Акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – физического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица - паспорт, доверенность, нотариальные копии документов юридического лица, содержащие сведения, предусмотренные п.3 ст. 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Стоматология № 2» (далее – «Общество»), лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 14 февраля 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, ЗАО «Стоматология № 2» каб.39 у председателя Совета Директоров Христианова Р.О, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет Директоров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:		Акционерное общество "Стоматология № 2"

Место нахождения общества:		111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 11А

Вид общего собрания:		Внеочередное

Форма проведения общего собрания:		Собрание

Дата проведения общего собрания:		18 ноября 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		08 сентября 2015 г.

Место проведения общего собрания:		111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, дом 11А, АО «Стоматология №2», конференц-зал

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:		Акционерное общество "Новый регистратор"
Место нахождения регистратора:		Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:		Логинов Александр Владимирович

Председатель общего собрания:		Ширягин Георгий Владимирович

Секретарь общего собрания:		Естишина Марина Васильевна

Дата составления протокола общего собрания:		18 ноября 2015 г.

Повестка дня общего собрания

1.	О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2.	Избрание членов совета директоров Общества.
3.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования вопросу повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 648
Наличие кворума:	есть (95,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	300 648	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 503 240
Наличие кворума:	есть (95,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	1 503 240
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Гобозов Гия Аполлонович	300 648
2.	Ксенидис Медея Николаевна	300 648
3.	Ксенидис Никос Акакиевич	300 648
4.	Ксенидис Валерий Акакиевич	300 648
5.	Ширягин Георгий Владимирович	300 648
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

1. Гобозов Гия Аполлонович

2. Ксенидис Медея Николаевна

3. Ксенидис Никос Акакиевич

4. Ксенидис Валерий Акакиевич

5. Ширягин Георгий Владимирович

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 648
Наличие кворума:	есть (95,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	300 648	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания подпись /Ширягин Г.В./

Секретарь общего собрания подпись /Естишина М.В./

Дополнительные услуги клиники Стоматология №2

У вас остались вопросы?

Укажите свой номер телефона, мы перезвоним и подберём для вас удобное время приёма. Или позвоните нам сами —

+7 (495) 370-13-00

Наш адрес

Москва, ул. Вешняковская, 11А

Телефон +7 (495) 370-13-00

Наша почта info@stom2.ru

Часы работы Работаем ежедневно
с 8:00 до 21:00