ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве и проведении общего собрания акционеров

Акционерного общества «Стоматология № 2»

 

Уважаемый  акционер!

Общее собрание акционеров созывается в очной форме по инициативе Совета Директоров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на

«04» июня 2016 года

 

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года) и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании, удостоверенную в установленном законом порядке.

Собрание состоится «27» июня 2016 года в 9.00 часов

Время начала регистрации участников собрания 8.30 часов.

Место проведения собрания и регистрации участников:

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, АО «Стоматология № 2», конференц-зал.

С материалами, предоставляемыми акционерам для подготовки к проведению очередного общего собрания, можно ознакомиться в Совете Директоров АО «Стоматология № 2» с «06» июня 2016 года в рабочие дни с 11 час. до 15 час. по  адресу г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, АО «Стоматология № 2», каб.138.

Место нахождения общества - 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А,

АО «Стоматология №2»

 

Совет Директоров

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества: Акционерное общество "Стоматология № 2".

Место нахождения общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д.11 А.

Место проведения общего собрания: 111539, РФ, г.Москва, ул. Вешняковская, д.11 А АО«Стоматология №2», конференц-зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 04 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Логинов Александр Владимирович.

Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

2.         Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года) и убытков общества по результатам 2015 года.

3.         Избрание членов Совета Директоров Общества.

4.         Избрание Ревизора Общества.

5.         Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: 08:30

Время окончания регистрации: 09:15

Время открытия общего собрания: 09:00

Время начала подсчета голосов: 09:20

Время закрытия общего собрания: 09:30

Дата составления протокола об итогах голосования: 27.06.2016 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 09:00 местного времени.

1.         Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

 

2.         Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года) и убытков общества по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

 

3.         Избрание членов Совета Директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 554 695
Наличие кворума:	есть (98,62%)

 

4.         Избрание Ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 291
Наличие кворума:	есть (70,24%)

 

5.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	310 939	310 939	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

2.         Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 года) и убытков общества по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2015 года. Не распределять прибыль (убытки) общества по результатам 2015 года и не выплачивать дивиденды.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	310 939	310 939	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

3.         Избрание членов Совета Директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 554 695
Наличие кворума:	есть (98,62%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1.         Гобозов Гия Аполлонович

2.         Ксенидис Медея Николаевна

3.         Ксенидис Никос Акакиевич

4.         Ксенидис Валерий Акакиевич

5.         Ширягин Георгий Владимирович

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	1 554 695
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Гобозов Гия Аполлонович	310 939
2.	Ксенидис Медея Николаевна	310 939
3.	Ксенидис Никос Акакиевич	310 939
4.	Ксенидис Валерий Акакиевич	310 939
5.	Ширягин Георгий Владимирович	310 939
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

 

4.         Избрание Ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 291
Наличие кворума:	есть (70,24%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизором Общества Ксениду Елену.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 291	10 291	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

5.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

 

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить ООО «Аудиторское Дело» в качестве аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	310 939	310 939	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Уполномоченное лицо «Подпись и печать» /Логинов А.В./