СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Стоматология №2»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Стоматология №2» (место нахождения: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, ОГРН 1037739570483), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в очной форме по инициативе Совета Директоров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на

«11» мая 2018 года

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

1. Избрание членов Совета Директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
6. Об одобрении крупной сделки по привлечению заемных денежных средств под залог оборудования.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании, удостоверенную в установленном законом порядке.

Собрание состоится «05» июня 2018 года в 9.00 часов

Время начала регистрации участников собрания 8.30 часов.

Место проведения собрания и регистрации участников:

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, АО «Стоматология № 2», конференц-зал.

С материалами, предоставляемыми акционерам для подготовки к проведению очередного общего собрания, можно ознакомиться в Совете Директоров АО «Стоматология № 2» с «16» мая 2018 года в рабочие дни с 11 час. до 15 час. по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, АО «Стоматология № 2», каб.138, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Место нахождения общества - 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А,

АО «Стоматология №2»

АО «Стоматология №2»

Совет Директоров

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, ежемесячно.

7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Не распределять прибыль по результатам 2017 года.

8. Об одобрении крупной сделки по привлечению заемных денежных средств под залог оборудования.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Одобрить заключение договора процентного займа денежных средств на сумму не более 10 (Десяти) миллионов рублей под проценты не более 12% годовых, сроком до 1 (Одного) года. В обеспечение исполнения Обществом обязательств по вышеуказанному договору займа одобрить заключение договора залога оборудования Общества.

Председатель собрания подписано /Ширягин Г.В./

Секретарь собрания подписано /Ксенидис М.Н./