СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Стоматология №2»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Стоматология №2» (место нахождения: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, ОГРН 1037739570483), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в очной форме по инициативе Совета Директоров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на

«01» марта 2019 года

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
10. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи здания по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А между Обществом и АО «РЭМ».
11. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391.
12. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании, удостоверенную в установленном законом порядке.

Собрание состоится «25» марта 2019 года в 9.00 часов

Время начала регистрации участников собрания 8.30 часов.

Место проведения собрания и регистрации участников:

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, АО «Стоматология № 2», конференц-зал.

С материалами, предоставляемыми акционерам для подготовки к проведению очередного общего собрания, можно ознакомиться в Совете Директоров АО «Стоматология № 2» с «04» марта 2019 года в рабочие дни с 11 час. до 15 час. по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, АО «Стоматология № 2», каб.38, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Место нахождения общества - 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А,

АО «Стоматология №2»

АО «Стоматология №2»

Совет Директоров

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Стоматология №2»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Стоматология №2» (место нахождения: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, ОГРН 1037739570483), настоящим сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в очной форме по инициативе Совета Директоров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на

«31» июля 2019 года

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. 1.Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи здания и земельного участка по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А между Обществом и АО «РЭМ».
3. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208.
4. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании, удостоверенную в установленном законом порядке.

Собрание состоится «22» августа 2019 года в 9.00 часов

Время начала регистрации участников собрания 8.30 часов.

Место проведения собрания и регистрации участников:

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, АО «Стоматология № 2», конференц-зал.

С материалами, предоставляемыми акционерам для подготовки к проведению очередного общего собрания, можно ознакомиться в Совете Директоров АО «Стоматология № 2» с «01» августа 2019 года в рабочие дни с 11 час. до 15 час. по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, АО «Стоматология № 2», каб.38, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Место нахождения общества - 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А,

АО «Стоматология №2»

     Настоящим информируем акционеров, что, в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», у акционера имеется права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене 165,75 рублей за акцию (цена акции определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100 %-ного пакета обыкновенных именных акций в бездокументарной форме Акционерного общества «СТОМАТОЛОГИЯ №2» в количестве 315 300 акций (государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-37919-H), проведенной независимым оценщиком ООО «Аудит и консалтинг» и утверждена Протоколом заседания Совета директоров АО «Стоматология №2» №б/н от 19.07.2019 года).

Порядок выкупа акций следующий:

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 31 июля 2019 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу АО «Новый регистратор», держателя реестра акционеров АО «Стоматология № 2» : 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, телефон +7 (495) 980 1100. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «Стоматология № 2» Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «Стоматология № 2» обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

                                           Совет Директоров АО «Стоматология №2»                   

Вопрос №3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения на следующих условиях:

1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208;

3) Сумма кредита: 85 000 000-100 000 000 (Восемьдесят пять миллионов-Сто миллионов) рублей РФ;

4) Процентная ставка по кредиту: не более 11% (одиннадцать) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредиту не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.1.7 «Общих условий» Кредитного соглашения, при условии направления письменного уведомления об этом Заемщику не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изменения процентной ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа, предусмотренного Порядком погашения кредита и уплаты процентов, на момент изменения процентной ставки;

5) Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;

6) Срок кредита: 84 (Восемьдесят четыре) - 120 (сто двадцать)месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита.

Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос №4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) на следующих условиях:

1) Залогодатель: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483;

2) Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208;

3) Предмет залога: здание (нежилое здание) по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А, общей площадью

2 536,5 кв.м., кадастровый номер 77:03:0007006:1050, земельный участок по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А, общей площадью 1766 кв.м., кадастровый номер 77:03:0007006:64; по залоговой стоимости имущества – не более 115 000 000 (Ста пятнадцати миллионов) рублей, по рыночной стоимости имущества – не более 115 000 000 (Ста пятнадцати миллионов) рублей;

4) Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208;

3) Сумма кредита: 85 000 000-100 000 000 (Восемьдесят пять миллионов-Сто миллионов) рублей РФ;

4) Процентная ставка по кредиту: не более 11% (одиннадцать) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредиту не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.1.7 «Общих условий» Кредитного соглашения, при условии направления письменного уведомления об этом Заемщику не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изменения процентной ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа, предусмотренного Порядком погашения кредита и уплаты процентов, на момент изменения процентной ставки;

5) Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;

6) Срок кредита: 84 (Восемьдесят четыре) - 120 (сто двадцать)месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита.

Предоставить полномочия по подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Решение по вопросу повестки дня принято.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах.

Дата составления протокола «23» августа 2019 года

Председатель собрания:                                                                                             Ширягин Г.В.

Секретарь собрания:                                                                                              Ксенидис М.Н.                                      

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Стоматология №2» (место нахождения: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, ОГРН 1037739570483), настоящим сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета Директоров.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - «24» сентября 2019 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. 1.Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи здания и земельного участка по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А между Обществом и АО «РЭМ».
3. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208.
4. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании, удостоверенную в установленном законом порядке.

Собрание состоится «15» октября 2019 года в 9.00 часов

Время начала регистрации участников собрания 8.30 часов.

Место проведения собрания и регистрации участников:

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А, АО «Стоматология № 2», конференц-зал.

С материалами, предоставляемыми акционерам для подготовки к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в Совете Директоров АО «Стоматология № 2» с «25» сентября 2019 года в рабочие дни с 11 час. до 15 час. по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, АО «Стоматология № 2», каб.38, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

     Настоящим информируем акционеров, что, в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», у акционера имеется права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене 165,75 рублей за акцию (цена акции определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100 %-ного пакета обыкновенных именных акций в бездокументарной форме Акционерного общества «СТОМАТОЛОГИЯ №2» в количестве 315 300 акций (государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-37919-H), проведенной независимым оценщиком ООО «Аудит и консалтинг» и утверждена Протоколом заседания Совета директоров АО «Стоматология №2» №б/н от 11.09.2019 года).

Порядок выкупа акций следующий:

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 24 сентября 2019 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу АО «Новый регистратор», держателя реестра акционеров АО «Стоматология № 2»:107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, телефон +7 (495) 980 1100. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «Стоматология № 2» Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «Стоматология № 2» обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

                                           Совет Директоров АО «Стоматология №2»    

Полное фирменное наименование

общества:                                                            Акционерное общество "Стоматология №2".

Место нахождения общества:                               111539, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вешняковская, д.11 А.

Адрес общества:                                                   111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д.11 А.

Место проведения общего собрания:                    111539, РФ, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11а, АО «Стоматология №2», конференц-зал.

Вид общего собрания:                                          Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:                   Собрание.

Дата проведения общего собрания:                      15 октября 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                    24 сентября 2019 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                               Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:                         Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:                                             107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:                    Логинов Александр Владимирович.

Председатель собрания:                                       Ксенидис М.Н.

Секретарь собрания:                                            Ксенидис Я.В.

Повестка дня общего собрания

1.      Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2.      Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи здания и земельного участка по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А между Обществом и АО «РЭМ».

3.      О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208.

4.      О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.      Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2.      Об одобрении крупной сделки – договора купли-продажи здания и земельного участка по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11А между Обществом и АО «РЭМ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих условиях:

- Продавец: Акционерное общество «РЭМ», ОГРН 1187746439980;

- Покупатель: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483;

- Предмет сделки: здание (нежилое здание) по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А, общей площадью 2 536,5 кв.м., кадастровый номер 77:03:0007006:1050, земельный участок по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А, общей площадью 1766 кв.м., кадастровый номер 77:03:0007006:64.

- Стоимость объектов недвижимости: не более 115 000 000 (Ста пятнадцати миллионов) рублей.

- Иные условия: оплата по договору осуществляется Покупателем с привлечением заемных средств у Банка ВТБ (публичное акционерное общество) или Банка «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208 под залог приобретаемого недвижимого имущества, под залог транспортного средства».

3.      О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739019208.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Кредитного соглашения на следующих условиях:

1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208;

3) Сумма кредита: 85 000 000-100 000 000 (Восемьдесят пять миллионов-Сто миллионов) рублей РФ;

4) Процентная ставка по кредиту: не более 11% (одиннадцать) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредиту не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.1.7 «Общих условий» Кредитного соглашения, при условии направления письменного уведомления об этом Заемщику не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изменения процентной ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа, предусмотренного Порядком погашения кредита и уплаты процентов, на момент изменения процентной ставки;

5) Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;

6) Срок кредита: 84 (Восемьдесят четыре) - 120 (сто двадцать)месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита.

Предоставить полномочия по выбору Кредитной организации и подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества.

4.      О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208 в обеспечение исполнения обязательств АО «Стоматология №2», ОГРН: 1037739570483 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) или Банком «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) на следующих условиях:

1) Залогодатель: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483;

2) Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208;

3) Предмет залога: здание (нежилое здание) по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А, общей площадью
2 536,5 кв.м., кадастровый номер 77:03:0007006:1050, земельный участок по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А, общей площадью 1766 кв.м., кадастровый номер 77:03:0007006:64; по залоговой стоимости имущества – не более 115 000 000 (Ста пятнадцати миллионов) рублей, по рыночной стоимости имущества – не более 115 000 000 (Ста пятнадцати миллионов) рублей;

4) Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

1) Заемщик: Акционерное общество «Стоматология №2», ОГРН 1037739570483;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 или Банк «ФК Открытие» (публичное акционерное общество), ОГРН:1027739019208;

3) Сумма кредита: 85 000 000-100 000 000 (Восемьдесят пять миллионов-Сто миллионов) рублей РФ;
4) Процентная ставка по кредиту: не более 11% (одиннадцать) процентов годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредиту не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в п.1.7 «Общих условий» Кредитного соглашения, при условии направления письменного уведомления об этом Заемщику не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изменения процентной ставки. Начисление процентов по кредиту по измененной процентной ставке начинается со дня, следующего за днем ближайшего платежа, предусмотренного Порядком погашения кредита и уплаты процентов, на момент изменения процентной ставки;

5) Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;

6) Срок кредита: 84 (Восемьдесят четыре) - 120 (сто двадцать) месяца с даты, следующей за датой предоставления кредита.

Предоставить полномочия по выбору Кредитной организации и подписанию Кредитного соглашения генеральному директору Общества.

________________________________________

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания                             подписано               /Ксенидис М.Н./

Секретарь собрания                                  подписано              /Ксенидис Я.В./