СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Стоматология № 2»
(Место нахождения общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А)
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Стоматология № 2», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, уведомляет Вас о том, что «27» апреля 2021 года в 14:30 по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, в форме совместного присутствия акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Стоматология № 2».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
АО «Стоматология № 2» - «02» апреля 2021 года.
Начало регистрации участников собрания в 14-00 «27» апреля 2021 года.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14:30 «27» апреля 2021 года.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. Акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – физического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, представителю акционера – юридического лица - паспорт, доверенность, нотариальные копии документов юридического лица, содержащие сведения, предусмотренные п. 3 ст. 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Стоматология № 2», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «02» апреля 2021 года по рабочим дням с 09:00 до 13:00, по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А, актовый зал, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров АО «Стоматология № 2»
Отчёт
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Стоматология №2".
Место нахождения общества: 111539, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Вешняковская, д. 11А.
Адрес общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А.
Место проведения общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 02 апреля 2021 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Отмена вознаграждения членам Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 14:35
Время открытия общего собрания: 14:30
Время начала подсчета голосов: 14:45
Время закрытия общего собрания: 15:00
Дата составления протокола об итогах голосования: 27.04.2021 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:30 местного времени.
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 554 695
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
14 652
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
10 291
|
|
Наличие кворума:
|
есть (70,24%)
|
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
6. Отмена вознаграждения членам Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
310 939
|
310 939
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
310 939
|
310 939
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 554 695
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Гобозов Гия Аполлонович
2. Ксенидис Медея Николаевна
3. Ксенидис Янис Валерьевич
4. Ксенидис Валерий Акакиевич
5. Ширягин Георгий Владимирович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
|
1 554 695
|
|
№ п/п
|
Кандидат
|
Число голосов
|
|
1
|
Гобозов Гия Аполлонович
|
310 939
|
|
2
|
Ксенидис Медея Николаевна
|
310 939
|
|
3
|
Ксенидис Янис Валерьевич
|
310 939
|
|
4
|
Ксенидис Валерий Акакиевич
|
310 939
|
|
5
|
Ширягин Георгий Владимирович
|
310 939
|
|
«Против»
|
0
|
|
«Воздержался»
|
0
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
0
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Гобозов Гия Аполлонович
2. Ксенидис Медея Николаевна
3. Ксенидис Янис Валерьевич
4. Ксенидис Валерий Акакиевич
5. Ширягин Георгий Владимирович
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
14 652
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
10 291
|
|
Наличие кворума:
|
есть (70,24%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Естишина Марина Васильевна
2. Лялина Оксана Станиславовна
3. Алешина Людмила Геннадьевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Естишина Марина Васильевна
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
10 291
|
10 291
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Лялина Оксана Станиславовна
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
10 291
|
10 291
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3. Алешина Людмила Геннадьевна
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
10 291
|
10 291
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Естишина Марина Васильевна
2. Лялина Оксана Станиславовна
3. Алешина Людмила Геннадьевна
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить ООО «Аудиторское Дело» в качестве аудитора Общества на 2021 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
310 939
|
310 939
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить ООО «Аудиторское Дело» в качестве аудитора Общества на 2021 год.
6. Отмена вознаграждения членам Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Отменить вознаграждение членам Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
310 939
|
310 939
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Отменить вознаграждение членам Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
310 939
|
|
Наличие кворума:
|
есть (98,62%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль, полученную по результатам 2020 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
310 939
|
310 939
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам 2020 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять).
__________________________________________________
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России
от 16.11.2018 г. № 660-П.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «СТОМАТОЛОГИЯ №2»
