Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Стоматология №2» (далее – «Общество», место нахождения: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А, ОГРН 1037739570483, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – с «14» апреля 2022г. по «22» апреля 2022 г.
Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208- ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.
Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования – «19» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-37919-Н от 04.11.2002 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет направлено акционерам в срок, предусмотренный законодательством/уставом Общества - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.
Совет директоров АО «Стоматология №2».
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Стоматология №2»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Стоматология №2»
Вешняковская, д. 11А, ОГРН 1037739570483), настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания
акционеров по инициативе Совета Директоров.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие
акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров - «19» мая 2022 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
-
Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
-
Избрание членов Совета Директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение аудитора Общества.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2021 года.
-
О предоставлении согласия на подписание дополнительного соглашения по изменению
процентной ставки по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года,
заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, на
условиях и по требованию банка.
-
Об одобрении любых крупных сделок с имуществом Общества, иных сделок на сумму более 1
(одного) миллиона рублей на условиях и по усмотрению генерального директора Общества с
любыми третьими лицами, в том числе для полного погашения задолженности по кредитному
договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК
Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, с правом переуступки всех прав и обязанностей
Залогодержателя в рамках указанного кредитного договора.
-
О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение
Договора отчуждения недвижимого имущества – земельного участка по адресу: 111539, г.Москва,
ул.Вешняковская, д.11А общей площадью 1766 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:64 и
здания, назначение: нежилое общей площадью 2536,5
77:03:0007006:1050 по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А на условиях и за цену по
усмотрению генерального директора Общества.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании,
удостоверенную в установленном законом порядке.
Собрание состоится «19» мая 2020 года в 11 часов
Время начала регистрации участников собрания 10.30 часов.
Место проведения собрания и регистрации участников:
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
С материалами, предоставляемыми акционерам для подготовки к проведению внеочередного общего
собрания, можно ознакомиться в Совете Директоров АО «Стоматология № 2» с «27» апреля 2022 года в
рабочие дни с 11 час. до 15 час. по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д.11А, АО «Стоматология № 2»,
каб.38, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.
Совет Директоров АО «Стоматология №2»
Отчёт
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Стоматология №2".
Место нахождения общества: 111539, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Вешняковская, д. 11А.
Адрес общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А.
Место проведения общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 25 апреля 2022 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
7. О предоставлении согласия на подписание дополнительного соглашения по изменению процентной ставки по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, на условиях и по требованию банка.
8. Об одобрении любых крупных сделок с имуществом Общества, иных сделок на сумму от 1 000 000,00 (Одного) миллиона рублей до 100 000 000,00 (Ста) миллионов рублей на условиях и по усмотрению генерального директора Общества с любыми третьими лицами, в том числе для полного погашения задолженности по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, с правом переуступки всех прав и обязанностей Залогодержателя в рамках указанного кредитного договора.
9. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора отчуждения недвижимого имущества – земельного участка по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А общей площадью 1766 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:64 и здания, назначение: нежилое общей площадью 2536,5 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:1050 по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А на условиях и за цену по усмотрению Генерального директора Общества.
Время начала регистрации: 10:30
Время окончания регистрации: 11:20
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия общего собрания: 11:43
Дата составления протокола об итогах голосования: 19.05.2022 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 503 240
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
14 652
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
0
|
|
Наличие кворума:
|
нет (0,00%)
|
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
7. О предоставлении согласия на подписание дополнительного соглашения по изменению процентной ставки по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, на условиях и по требованию банка.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
8. Об одобрении любых крупных сделок с имуществом Общества, иных сделок на сумму от 1 000 000,00 (Одного) миллиона рублей до 100 000 000,00 (Ста) миллионов рублей на условиях и по усмотрению генерального директора Общества с любыми третьими лицами, в том числе для полного погашения задолженности по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, с правом переуступки всех прав и обязанностей Залогодержателя в рамках указанного кредитного договора.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
9. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора отчуждения недвижимого имущества – земельного участка по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А общей площадью 1766 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:64 и здания, назначение: нежилое общей площадью 2536,5 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:1050 по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А на условиях и за цену по усмотрению Генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
300 648
|
300 648
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
300 648
|
300 648
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 576 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
|
1 503 240
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Гобозов Гия Аполлонович
2. Ксенидис Медея Николаевна
3. Ксенидис Янис Валерьевич
4. Ксенидис Валерий Акакиевич
5. Ширягин Георгий Владимирович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
|
1 503 240
|
|
№ п/п
|
Кандидат
|
Число голосов
|
|
1
|
Гобозов Гия Аполлонович
|
300 648
|
|
2
|
Ксенидис Медея Николаевна
|
300 648
|
|
3
|
Ксенидис Янис Валерьевич
|
300 648
|
|
4
|
Ксенидис Валерий Акакиевич
|
300 648
|
|
5
|
Ширягин Георгий Владимирович
|
300 648
|
|
«Против»
|
0
|
|
«Воздержался»
|
0
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
0
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Гобозов Гия Аполлонович
2. Ксенидис Медея Николаевна
3. Ксенидис Янис Валерьевич
4. Ксенидис Валерий Акакиевич
5. Ширягин Георгий Владимирович
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
14 652
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
0
|
|
Наличие кворума:
|
нет (0,00%)
|
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Не утверждать аудитора Общества на 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
300 648
|
300 648
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Не утверждать аудитора Общества на 2022 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
300 648
|
300 648
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять).
7. О предоставлении согласия на подписание дополнительного соглашения по изменению процентной ставки по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, на условиях и по требованию банка.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на подписание дополнительного соглашения по изменению процентной ставки по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, на условиях и по требованию банка (Приложение 1).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
300 648
|
300 648
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на подписание дополнительного соглашения по изменению процентной ставки по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, на условиях и по требованию банка (Приложение 1).
8. Об одобрении любых крупных сделок с имуществом Общества, иных сделок на сумму от 1 000 000,00 (Одного) миллиона рублей до 100 000 000,00 (Ста) миллионов рублей на условиях и по усмотрению генерального директора Общества с любыми третьими лицами, в том числе для полного погашения задолженности по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, с правом переуступки всех прав и обязанностей Залогодержателя в рамках указанного кредитного договора.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить любые крупные сделки с имуществом Общества, иные сделки на сумму от 1 000 000,00 (Одного) миллиона рублей до 100 000 000,00 (Ста) миллионов рублей на условиях и по усмотрению генерального директора Общества с любыми третьими лицами, в том числе для полного погашения задолженности по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, с правом переуступки всех прав и обязанностей Залогодержателя в рамках указанного кредитного договора.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
300 648
|
300 648
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить любые крупные сделки с имуществом Общества, иные сделки на сумму от 1 000 000,00 (Одного) миллиона рублей до 100 000 000,00 (Ста) миллионов рублей на условиях и по усмотрению генерального директора Общества с любыми третьими лицами, в том числе для полного погашения задолженности по кредитному договору №К1/50-03/19-00008 от 15.10.2019 года, заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН: 1027739019208) и Обществом, с правом переуступки всех прав и обязанностей Залогодержателя в рамках указанного кредитного договора.
9. О предоставлении согласия на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора отчуждения недвижимого имущества – земельного участка по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А общей площадью 1766 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:64 и здания, назначение: нежилое общей площадью 2536,5 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:1050 по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А на условиях и за цену по усмотрению Генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
315 300
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
|
315 300
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
300 648
|
|
Наличие кворума:
|
есть (95,35%)
|
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора отчуждения недвижимого имущества – земельного участка по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А общей площадью 1766 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:64 и здания, назначение: нежилое общей площадью 2536,5 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:1050 по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А на условиях и за цену по усмотрению Генерального директора Общества. Иные существенные условия сделки будут указаны при последующем одобрении и совершении сделки.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
Недейств. и
неподсчитанные*
|
Не голосовали
|
|
Голоса
|
300 648
|
300 648
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
%
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение (одобрении совершения) крупной сделки - заключение Договора отчуждения недвижимого имущества – земельного участка по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А общей площадью 1766 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:64 и здания, назначение: нежилое общей площадью 2536,5 кв.м. с кадастровым номером 77:03:0007006:1050 по адресу: 111539, г.Москва, ул.Вешняковская, д.11А на условиях и за цену по усмотрению Генерального директора Общества. Иные существенные условия сделки будут указаны при последующем одобрении и совершении сделки.
__________________________________________________
