Собрания 2023 года

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «стоматология №2»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Стоматология № 2», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, уведомляет Вас о том, что «09» июня 2023 года в 11:00 по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, в форме совместного присутствия акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Стоматология № 2».

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

АО «Стоматология № 2» - «16» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-37919-Н от 04.11.2002 года).

Начало регистрации участников собрания в 10-30 «09» июня 2023 года.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11:00 «09» июня 2023 года.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества. Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. Акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера – физического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, представителю акционера – юридического лица - паспорт, доверенность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Стоматология № 2», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «19» мая 2023 года по рабочим дням с 11:00 до 15:00, по адресу: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А, кабинет 38, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет Директоров АО «Стоматология №2»

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества: Акционерное общество "Стоматология №2".

Место нахождения общества: 111539, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Вешняковская, д. 11 А.

Адрес общества: 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11 А.

Место проведения общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 16 мая 2023 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Время начала регистрации: 10:30

Время окончания регистрации: 11:10

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:15

Время закрытия общего собрания: 11:25

Дата составления протокола об итогах голосования: 09.06.2023 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 554 695
Наличие кворума:	есть (98,62%)

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	14 652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 291
Наличие кворума:	есть (70,24%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания:

- Прения по вопросам повестки дня открываются после завершения информационных сообщений.

- Заявки на выступления в прениях подаются в письменной форме по мере рассмотрения вопросов повестки дня.
- Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем собрания в порядке поступления заявок.

- В случае, если на момент завершения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются и начинается процедура голосования.
- Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня в течение времени от момента регистрации до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

- После завершения обсуждения вопросов повестки дня объявляется технический перерыв для голосования, заполнения и сбора бюллетеней, а также для подведения итогов голосования.

- Подвести и огласить итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

310 939

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания:

- Прения по вопросам повестки дня открываются после завершения информационных сообщений.

- Подвести и огласить итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

310 939

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 576 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 554 695
Наличие кворума:	есть (98,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих лиц:

1. Гобозов Гия Аполлонович

2. Ксенидис Медея Николаевна

3. Ксенидис Янис Валерьевич

4. Ксенидис Валерий Акакиевич

5. Ширягин Георгий Владимирович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 554 695
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гобозов Гия Аполлонович	310 939
2	Ксенидис Медея Николаевна	310 939
3	Ксенидис Янис Валерьевич	310 939
4	Ксенидис Валерий Акакиевич	310 939
5	Ширягин Георгий Владимирович	310 939
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих лиц:
1. Гобозов Гия Аполлонович
2. Ксенидис Медея Николаевна
3. Ксенидис Янис Валерьевич
4. Ксенидис Валерий Акакиевич
5. Ширягин Георгий Владимирович

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	14 652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 291
Наличие кворума:	есть (70,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Естишина Марина Васильевна

2. Лялина Оксана Станиславовна

3. Алешина Людмила Геннадьевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Естишина Марина Васильевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

10 291

100,00

0,00

2. Лялина Оксана Станиславовна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

10 291

100,00

0,00

3. Алешина Людмила Геннадьевна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

10 291

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Естишина Марина Васильевна
2. Лялина Оксана Станиславовна
3. Алешина Людмила Геннадьевна

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	315 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	315 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 939
Наличие кворума:	есть (98,62%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять). Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

310 939

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

_________________________________________________________

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России
от 16.11.2018 г. № 660-П.

Уполномоченное лицо АО «Новый регистратор» [подпись, расшифровка].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 315 300 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 310 939 Наличие кворума: есть (98,62%) Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные * Не голосовали Голоса 310 939 310 939 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 576 500 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 576 500 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 554 695 Наличие кворума: есть (98,62%) Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих лиц: 1. Гобозов Гия Аполлонович 2. Ксенидис Медея Николаевна 3. Ксенидис Янис Валерьевич 4. Ксенидис Валерий Акакиевич 5. Ширягин Георгий Владимирович Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 554 695 № п/п Кандидат Число голосов 1 Гобозов Гия Аполлонович 310 939 2 Ксенидис Медея Николаевна 310 939 3 Ксенидис Янис Валерьевич 310 939 4 Ксенидис Валерий Акакиевич 310 939 5 Ширягин Георгий Владимирович 310 939 4 

«Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих лиц: 1. Гобозов Гия Аполлонович 2. Ксенидис Медея Николаевна 3. Ксенидис Янис Валерьевич 4. Ксенидис Валерий Акакиевич 5. Ширягин Георгий Владимирович 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 315 300 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 14 652 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 291 Наличие кворума: есть (70,24%) Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов: 1. Естишина Марина Васильевна 2. Лялина Оксана Станиславовна 3. Алешина Людмила Геннадьевна Итоги голосования по вопросу повестки дня: 1. Естишина Марина Васильевна Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные * Не голосовали Голоса 10 291 10 291 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Лялина Оксана Станиславовна Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные * Не голосовали Голоса 10 291 10 291 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Алешина Людмила Геннадьевна Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные * Не голосовали Голоса 10 291 10 291 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов: 1. Естишина Марина Васильевна 2. Лялина Оксана Станиславовна 3. Алешина Людмила Геннадьевна 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 315 300 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 315 300 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 310 939 Наличие кворума: есть (98,62%) Формулировка решения, поставленная на голосование: Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять). Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные * Не голосовали Голоса 310 939 310 939 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять). Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

Дополнительные услуги клиники Стоматология №2

У вас остались вопросы?

Укажите свой номер телефона, мы перезвоним и подберём для вас удобное время приёма. Или позвоните нам сами —

+7 (495) 370-13-00

Наш адрес

Москва, ул. Вешняковская, 11А

Телефон +7 (495) 370-13-00

Наша почта info@stom2.ru

Часы работы Работаем ежедневно
с 8:00 до 21:00

СООБЩЕНИЕо проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «стоматология №2»

Дополнительные услуги клиники Стоматология №2

У вас остались вопросы?

Наш адрес

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «стоматология №2»